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于二零一三年五月十日，本公司二零一二年度股東周年批準(zhǔn)《公司章程》修改如下：

——第八十二條  公司在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，有權(quán)通過股東會普通決議將任何任期未滿的董事（包括董事總經(jīng)理或其他執(zhí)行董事，惟對依據(jù)任何合約提出的索償要求并無影響）撤職，但股東大會不得無故解除該董事職務(wù)。

修改為：第八十二條  公司在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，有權(quán)通過股東會普通決議將任何任期未滿的董事（包括董事總裁或其他執(zhí)行董事，惟對依據(jù)任何合約提出的索償要求并無影響）撤職，但股東大會不得無故解除該董事職務(wù)。

——第八十五條  董事會對股東大會負責(zé)，行使下列職權(quán)：

㈨  聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人和其他高級管理人員，決定其報酬事項；

修改為：第八十五條  董事會對股東大會負責(zé)，行使下列職權(quán)：

㈨  聘任或者解聘公司總裁，根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司高級副總裁、副總裁、財務(wù)負責(zé)人和其他高級管理人員，決定其報酬事項；

——第八十七條  董事會每年度至少召開二次會議，由董事長召集。但有下列情形之一時，可召開臨時董事會議；

㈠  董事長認為必要；

㈡  三分之一以上董事聯(lián)名或總經(jīng)理提議。

修改為：第八十七條  董事會每年度至少召開二次會議，由董事長召集。但有下列情形之一時，可召開臨時董事會議；

㈠  董事長認為必要；

㈡  三分之一以上董事聯(lián)名或總裁提議。

——第九十六條  除非董事會另有規(guī)定，非董事總經(jīng)理可列席董事會議，并有權(quán)收到會議通知和有關(guān)文件。但是除非總經(jīng)理兼任董事，否則無權(quán)在董事會會議上表決或投票。

修改為：第九十六條  除非董事會另有規(guī)定，非董事總裁可列席董事會議，并有權(quán)收到會議通知和有關(guān)文件。但是除非總裁兼任董事，否則無權(quán)在董事會會議上表決或投票。

——第一百零二條  董事長行使下列職權(quán)，并由副董事長協(xié)助工作：

㈠  主持股東大會和召集、主持董事會會議；

㈡  檢查董事會決議的實施情況；

㈢  在董事會會議閉會期間可參加總經(jīng)理辦公會及公司的其它重要會議，對公司重要業(yè)務(wù)活動給予指導(dǎo)；

修改為：第一百零二條  董事長行使下列職權(quán)，并由副董事長協(xié)助工作：

㈠  主持股東大會和召集、主持董事會會議；

㈡  檢查董事會決議的實施情況；

㈢  在董事會會議閉會期間可參加總裁辦公會及公司的其它重要會議，對公司重要業(yè)務(wù)活動給予指導(dǎo)；

——第一百零三條  董事會根據(jù)需要，可以授權(quán)董事長在董事會休會期間，行使董事會的部分職權(quán)。董事會可以決定，由董事會成員兼任總經(jīng)理或公司其他高級管理人員。

修改為：第一百零三條  董事會根據(jù)需要，可以授權(quán)董事長在董事會休會期間，行使董事會的部分職權(quán)。董事會可以決定，由董事會成員兼任總裁或公司其他高級管理人員。

——第十四章  總經(jīng)理

第一百零九條  公司設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理若干名?？偨?jīng)理和副總經(jīng)理由董事會聘任或者解聘并向其負責(zé)，副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作。

修改為：第十四章  總裁

公司設(shè)總裁1名，高級副總裁、副總裁若干名，總裁和高級副總裁、副總裁由董事會聘任或者解聘并向其負責(zé)，高級副總裁、副總裁協(xié)助總裁工作。

——第一百一十條  除本章程另有規(guī)定，總經(jīng)理行使下列職權(quán)：

㈡  親自或委托一名副總經(jīng)理，召集和主持總經(jīng)理辦公會議，總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員參加；

㈤  任免和調(diào)配除應(yīng)由董事會任免以外的負責(zé)管理人員，包括公司管理部門負責(zé)人在內(nèi)的管理人員和工作人員及提請聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人和其他高級管理人員；

修改為：第一百一十條  除本章程另有規(guī)定，總裁行使下列職權(quán)：

㈡  親自或委托一名高級副總裁，召集和主持總裁辦公會議，總裁辦公會議由總裁、高級副總裁、副總裁及其他高級管理人員參加；

㈤  任免和調(diào)配除應(yīng)由董事會任免以外的負責(zé)管理人員，包括公司管理部門負責(zé)人在內(nèi)的管理人員和工作人員及提請聘任或解聘公司高級副總裁、副總裁、財務(wù)負責(zé)人和其他高級管理人員；

——第一百一十一條  總經(jīng)理行使職權(quán)時，應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行誠信或勤勉的義務(wù)。

修改為：第一百一十一條  總裁行使職權(quán)時，應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行誠信或勤勉的義務(wù)。

——第一百一十二條  總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員辭職，應(yīng)提前3個月書面通知董事會。

修改為：第一百一十二條  總裁、高級副總裁、副總裁及其他高級管理人員辭職，應(yīng)提前3個月書面通知董事會。

——第一百一十六條  公司監(jiān)事不得兼任公司董事、總經(jīng)理及其他高級管理職務(wù)，包括但不限于公司的財務(wù)負責(zé)人。

修改為：第一百一十六條  公司監(jiān)事不得兼任公司董事、總裁及其他高級管理職務(wù)，包括但不限于公司的財務(wù)負責(zé)人。

——第一百一十七條  監(jiān)事會向股東大會負責(zé)，并依法行使下列職權(quán)：

㈠  檢查公司的財務(wù)；

㈡  對公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時有否違反法律、行政法規(guī)、或公司章程的行為進行監(jiān)督；

㈢  當(dāng)董事、總經(jīng)理或其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求前述人員予以糾正；

修改為：第一百一十七條  監(jiān)事會向股東大會負責(zé)，并依法行使下列職權(quán)：

㈠  檢查公司的財務(wù)；

㈡  對公司董事、經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時有否違反法律、行政法規(guī)、或公司章程的行為進行監(jiān)督；

㈢  當(dāng)董事、總裁或其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求前述人員予以糾正；